9博体育惠达卫浴股份有限公司公告(系列)

　　9博体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司监事张立明先生和独立董事沈义先生递交的书面辞职报告。张立明先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。沈义先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务。详见《惠达卫浴股份有限公司关于公司监事、独立董事辞职的公告》（2018-047）

　　公司监事会原有监事3人，其中股东代表监事1人，张立明先生为原股东代表监事。张立明先生的辞职导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定9博体育，2018年8月1日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。

　　经审查，股东代表监事候选人鲁志刚先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　沈义先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，2018年8月1日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司股东大会审议（候选人简历见附件）。

　　经审查，独立董事候选人陈东先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。陈东先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，陈东先生独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　1、鲁志刚，男，中国国籍，无境外永久居住权，1982年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位9博体育。鲁志刚先生2007年至2008年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009年至2010年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任办公室副主任9博体育。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。鲁志刚先生持有本公司股份1,820股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年生，中山大学法学硕士学位。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003年至2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和债务重组方面具有丰富的从业经验。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9博体育，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案已经在公司2018年8月1日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。详情请查阅公司于2018年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传线前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司4楼董秘办

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”9博体育、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月1日10时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于提名陈东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　因公司原独立董事沈义先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名陈东先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于提名监事及独立董事候选人的公告》，公告编号：2018-048）。同时，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　如陈东先生当选则由其担任原独立董事沈义先生担任的公司董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，其任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于2018年08月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通知。

　　本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月1日11时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　因公司原股东代表监事张立明先生辞去公司股东代表监事职务后，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名鲁志刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于提名监事及独立董事候选人的公告》，公告编号：2018-048），其任期从股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。